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一、项目基本情况

（一）项目名称

广州市自来水工程有限公司合规管理体系建设及风险、内控、合规三体系整合建设咨询服务采购项目

（二）项目目标

按照国家、省、市及集团文件要求，结合公司及所属企业实际，在原有内控和风险体系建设的基础上，以更新内控、夯实风险、建设合规为主要内容，采取风险、内控与合规三体系整合建设的路径，建立风险、内控、合规管理三位一体的“大风险”管理机制，基本实现“大风险”管理体系健全、制度体系完备、工作流程规范、风险控制到位，保障公司各项业务健康持续发展。

（三）项目服务内容

本服务项目主要包括以下内容：

1.建设合规管理体系

2.构建风险、内控、合规一体化管理体系

3.其他内容

（1）建立长效机制，就本项目落地执行给出建议。

（2）落地支持服务期，至少有五个月的落地支持服务期，通过沟通与培训，在项目建设和实施过程中，针对项目内容，建立恰当的沟通机制，并对相关人员进行培训。项目期间不少于2次体系宣讲专题培训。

（3）项目运行后的首次评价。实施评价并组织回头看，保证风险、内控、合规三合一体系的平稳移交。

    （四）项目成果

通过合规管理体系建设及风险、内控、合规三体系整合建设，构建“大风险”管理机制，完成三体系组织架构、工作流程、工具方法、成果报告及保障体系的整合。

1.完成一体化管理有效性评估

2.完成一体化管理机制及保障机制建设

（1）完成一体化管理组织架构与职责分工设计

（2）出台一体化管理制度

（3）确定一体化管理流程

3.完成一体化管理手册建设

最终落地成果包括：包括但不限于：

1.风险内控合规一体化评估报告；

2.风险内控合规一体化建设方案；

3.风险内控合规一体化组织架构、权责清单；

4.风险内控合规一体化管理办法；

5.风险内控合规一体化考核评价办法；

6.合规审查指引及合规管理风险库（重点领域）；

7.风险内控合规一体化制度优化建议；

8.风险内控合规一体化管理手册（含风险管理清单、流程框架、流程图、决策事项授权审批表、控制矩阵等）（重点领域）；

9.重大经营风险事件或内控缺陷报告模板；

10.风险内控合规一体化年度报告模板；

11.响应人根据项目经验可以提供的其他项目成果。

二、报价要求

本次报价总服务费最高限价为人民币60万元（含税）。

三、响应人资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，经营范围应包含咨询类服务业务；

2.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.不存在不诚信行为；不存在出具虚假或重大失实的业务报告；不存在违反中介服务合同约定给委托方造成重大损失；

4.项目组成员均具有风险、内控或合规管理咨询工作经验，具备良好的专业能力和沟通能力。项目负责人须从事风险、内控或合规管理咨询工作年限不低于5年；

5.项目组成员都必须具备良好的职业操守，不存在违反职业操守的不良记录，工作过程中应当严格保守我公司商业秘密。

6.本项目不接受联合体投标；

7.根据咨询服务的实际需要确定的其他必要条件。

四、响应须知

（一）响应文件内容

响应文件应包含以下内容：

1.响应文件（详见附件）。

2.报价函（详见附件）。须明确总服务费报价。

3.服务方案。内容主要包括：

（1）响应人基本情况。

（2）拟指派服务团队组成及成员情况。包括项目负责人近三年服务过的单位（特别是上市公司、国有大中型企业、政府机关、事业单位等）和所主办的重要项目（请选取有代表性的案例，并注明标的金额、服务内容，须有相关文件证明是项目负责人主办的）等。

（3）服务具体方案（包括但不限于服务内容、工作开展方式、提交成果等）。

4.承诺函。须对是否完全同意和响应采购人对服务期限、方式、内容等要求作出明确、具体的承诺。同时说明不能完全响应广州市自来水工程有限公司服务要求，或承诺超出广州市自来水工程有限公司服务要求的具体内容。

5.授权委托书。

6.响应人营业执照副本复印件加盖公章；服务团队成员资格、资历证书或证明复印件加盖公章。

7.响应人提供的其它文件。

（二）响应文件要求

1.响应人提交的响应文件应一式两份。响应文件所包含文件材料均须由响应人加盖公章，材料将作为评分的重要依据，响应人应据实提供,广州市自来水工程有限公司将会逐一核查材料真实性，如发现作假，取消响应资格。其中业绩及案例应提供相关证明文件（加盖公章）以备核查。

2.所有响应文件必须装入密封的信封或包装，在信封或包装上骑缝加盖公章，并填写响应文件资料清单，采购人不接受未按上述要求封装的响应文件。响应文件封面上写明：

（1）“广州市自来水工程有限公司合规管理体系建设及风险、内控、合规三体系整合建设咨询服务采购项目响应文件”字样。

（2）响应人名称、地址、联系人及联系电话。

五、选用方式

采用综合评分制，选用评分最高者。若中选人放弃中选资格或不能履行合同，以最终得分排序其后的响应人按序递补。

六、时间安排

1.公告时间：2021年9月22日-2021年9月27日

2.响应人递交响应文件时间：2021年9月27日17:00前递交至广州市自来水工程有限公司（响应人在截止时间之后递交的响应文件，不予接收）。

3.评审时间：2021年9月28日8:30-17:00（暂定）；

地点：广州市自来水工程有限公司会议室。

4.发出成交通知书时间：2021年9月30日之前（不再另行通知未成交响应人）。

七、凯发官网入口的联系方式

1.联系人：周小姐

2.联系电话：13501505487

3.联系地址：广州市越秀区大沙头路三号

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